」重

査 い 計算書類及 附属明 書 金 及 開示 い

査証 入手 手 実施 査手 当 査法人 断

又 誤謬 計算書類及 附属明 書 要 虚偽表示 評価 基 い 選択及 適用 査 目的 部統制

効性 い 意見表明 い 当 査法人

評価 実施 状況 応 適 査手 立案 計算

書類及 附属明 書 作 適 表示 関連 部統制 検討 査 経営者 採用 会計方針及 適用方法並 経 営者 行わ 見積 評価 含 全体 計算書類及 附 属明 書 表示 検討 含

当 査法人 意見表明 基礎 十 適 査証 入手 断 い

査意見

当 査法人 計算書類及 附属明 書 国 い 般 公 妥当 企業会計 基準 準 当 計算書類及

附属明 書 係 期間 産及 損益 状況 要 い 適 表示 い

強調

個 注 表 要 象 関 注 載 い 会社

「8 日開催 臨時 締役会 い 第 者割当 第1監回

新株 約 行 決議 い

当 当 査法人 意見 影響 及 い

利害関係

会社 当 査法人又 業 執行社員 間 公 会計士法 規定 載 利害関係 い

40

監査役会 監査報告

査 報 告 書

当 査役会 「貸 日 「8 「重日 第1貸期 業 度 締役 職 執行 関 各 査役 作 査報告書 基

審議 査報告書 作 報告い

査役及 査役会 査 方法及 容

査役会 査 方針 査計 等 定 各 査役 査 実施 状況及 結果 い 報告 締役等及 会計 査人

職 執行状況 い 報告 必要 応 説明 求

各 査役 査役会 定 査役 査 基準 準 査 方針 査計 等 従い 締役 部 査部門 使用人等 意思疎通

情報 及 査 環境 整備 方法

査 実施

締役会 要 会議 出席 締役及 部 査部門等 職 執行状況 い 報告 必要 応 説明 求 要 決裁書類等 閲覧 社及 業所 い 業 及 産 状況 調査い

業報告 載 い 締役 職 執行 法 及 定款 適合 確保 体制 株式会社 業 適 確保 必要 会社法施行規則第100条第 及 第 定 体制 整備 関 締役会決議 容及 当 決議 基

整備 い 体制 部統制 い 査役会 定

部統制 係 査 実施基準 準 状況 視及 検証い

会計 査人 独立 立場 保持 適 査 実施 い

視及 検証 会計 査人 職 執行状況

い 報告 必要 応 説明 求 会計

査人 職 遂行 適 行わ 確保 体制

会社計算規則第1」1条各号 掲 査 関 品質管理 基準 1貸 10 「8日企業会計審議会 等 従 整備 い

通知 必要 応 説明 求

41

方法 基 当 業 度 係 業報告及 附属明 書 計算書類 借対照表 損益計算書 株主資 等変動計算書及 個 注 表 及 附属明 書 い 検討い

査 結果

業報告等 査結果

業報告及 附属明 書 法 及 定款 従い 会社 状況 示 い

締役 職 執行 関 行 又 法 定款 遊 大 実

部統制 関 締役会決議 容 相当 あ

当 部統制 関 業報告 載 容及

締役 職 執行 い 報告 係 部統制 含 指摘

計算書類及 附属明 書 査結果

会計 査人 限責任 あ 査法人 査 方法及 結果 相当 あ

「8 18日

株式会社 査役会

常勤 査役 大 和 和 惠 ㊞ 社外 査役 森 藤 利 明 

査 役 堀 泰 人 

社外 査役 茂 

4「

株主総会参考書類

第 号議案 定款 部変更 件 提案 理

当社 長 加速 人 採用 積極的 行 い 今

業 大 伴う急速 従業員増加 見込 店 移転 店 所在地 東京都千 区 変更 あ

変更 容

変更 容 あ

線部 変更箇所 示

現 行 定 款 変 更 案

第 条 店 所在地

当会社 店 東京都渋谷区 置

第 条 店 所在地

当会社 店 東京都千 区 置

第 条～第48条 条文省略 第 条～第48条 現行

新設 附 則

第 条 規定 変更 「8

日 開催 締役会

い 決定 店移転日

効力 生 附則

店移転 効力 生日経過 削除

4」

第 号議案　 締役 選任 件

締役全員 総会終結 時 任期満了 経営体

制 強 及 実 締役 増員 締役 選任 願い

あ

締役候補者 あ

候 補 者 番 号

ふ

氏

生 日

略 当 社 地 及 担 当

並 要 兼 職 状 況 所 当

社 株式数

ふ

藤

^や

恭 嗣

。昭和48 」1日)

限会社 1」

11 当社 吸 合併 設立 表 締役

11 当社設立 表 締役社長

。現任)

「監 1「 株式会社 Ｉ 設立 表 締役社長。現任)

」,」81,000株

溝

^あ

敦

。昭和4重 1」日)

1「 株式会社

現株式会社３９９ 入社

「0 当社入社 執行役員

ン ン 業

部長

「1 当社 執行役員 営業 部長

「「 当社 締役 営業 部長

「監 当社 締役 業統括 部

長 現任

「貸 １．３＊ B封封丁 ）じ囲図三じＧつ図じ封そ株式 会社 締役 現任

104,800株

44

候 補 者 番 号

ふ

氏

生 日

略 当 社 地 及 担 当

並 要 兼 職 状 況 所 当

社 株式数

や

山 治

。昭和4「 18日)

日 合 ン 株式

会社入社 現株式会社

11 株式会社 ン 締

役

1貸 株式会社

入社

1重 株式会社

締役

「「 株式会社 ン

ン 締役

「「 10 株式会社 締役

「」 株式会社 締役

「」 株式会社４歳ごそ ３ご図与封三丁 １ＦＧ 締役

「4 当社入社 執行役員 経営企 室長

「監 当社 締役 経営企 室長

「買 当社 締役 経営企 室長 兼管理 部長

「貸 １．３＊ B封封丁 ）じ囲図三じＧつ図じ封そ株式 会社 査役 現任

「貸 11 当社 締役 経営企 室長 現任

監買,800株

ドキュメント内 第17回定時株主総会招集ご通知 株式会社メディアドゥホールディングス | 招集通知 (ページ 39-45)